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Exoperador de Vitol recibe cuatro años de prisión en EU por sobornos ligados a contratos con Pemex
Javier Aguilar, exoperador de petróleo de la empresa Vitol, fue condenado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas internacionales de sobornos destinados a obtener contratos de empresas petroleras estatales de México y Ecuador.
La sentencia fue dictada en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Además de la pena de prisión, Aguilar deberá entregar aproximadamente 7.13 millones de dólares en decomiso criminal y pagar una multa de 100 mil dólares. Las autoridades estadounidenses señalaron que será deportado a México una vez que concluya su condena.
El caso adquiere especial relevancia para México porque una de las operaciones investigadas involucró a PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petroleos Mexicanos utilizada para operaciones comerciales internacionales.
Sobornos por contratos de gas con Pemex
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso judicial, Aguilar y sus colaboradores pagaron aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PPI para conseguir contratos mediante los cuales Vitol suministraría cientos de millones de dólares de etano a Pemex.
Los pagos se realizaron entre 2017 y 2020, cuando Aguilar trabajaba como operador de Vitol en Houston.
La investigación estadounidense estableció que el esquema buscaba favorecer a Vitol en la obtención de contratos y que para ocultar las transferencias se utilizaron empresas fachada, contratos falsos, facturas simuladas y cuentas de correo con identidades falsas.
La acusación también documentó el empleo de sociedades constituidas en distintas jurisdicciones para mover y ocultar los recursos utilizados en los pagos ilícitos.
El Departamento de Justicia señaló que las pruebas incluyeron correos electrónicos, registros bancarios, llamadas grabadas, registros de viajes, documentos financieros y testimonios de personas involucradas en las operaciones.
El caso mexicano formó parte de una operación internacional
La investigación contra Aguilar no se limitó a México. Las autoridades estadounidenses determinaron que el exoperador participó también en un esquema para sobornar a funcionarios de Petroecuador, la empresa petrolera estatal de Ecuador, con el objetivo de conseguir para Vitol un contrato valuado en aproximadamente 300 millones de dólares para la compra de combustóleo.
En conjunto, las autoridades estadounidenses sostuvieron que Aguilar y sus colaboradores pagaron más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y México para conseguir contratos relacionados con petróleo y gas por más de 500 millones de dólares.
Para encubrir las operaciones se utilizaron sociedades registradas en Curaçao, Panamá y las Islas Caimán, además de contratos y facturas simulados.
Vitol ya había admitido sobornos en México
El proceso contra Aguilar forma parte de un caso más amplio que alcanzó a la propia Vitol.
En diciembre de 2020, la compañía reconoció ante las autoridades estadounidenses haber realizado pagos indebidos a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, conocida como FCPA.
Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y otras autoridades, Vitol aceptó pagar 135 millones de dólares en sanciones.
La resolución corporativa y el posterior proceso contra Aguilar muestran dos niveles diferentes de responsabilidad dentro del caso: por un lado, las acciones atribuidas y reconocidas por la empresa; por otro, la responsabilidad penal individual del exoperador.
Siete colaboradores se declararon culpables
El caso también alcanzó a otros participantes.
Según el Departamento de Justicia, siete coacusados de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables de participar en los esquemas de corrupción.
En conjunto, estas personas aceptaron decomisos superiores a 63 millones de dólares relacionados con los recursos obtenidos mediante las operaciones ilícitas.
Aguilar, por su parte, fue declarado culpable en 2024 por cargos relacionados con el esquema de sobornos en Ecuador y lavado de dinero. Posteriormente se declaró culpable de cargos vinculados con el esquema de corrupción relacionado con funcionarios de PPI.
¿Qué implica el caso para Pemex?
El expediente estadounidense no establece que Pemex como institución haya participado en el esquema. Lo que las autoridades de Estados Unidos documentaron fueron pagos ilícitos realizados por Aguilar y sus colaboradores a dos funcionarios de PPI, filial de la petrolera mexicana, con el propósito de favorecer a Vitol en contratos comerciales.
La diferencia es relevante: la sentencia contra Aguilar corresponde a su responsabilidad penal individual y a las operaciones de corrupción que fueron acreditadas durante el proceso judicial estadounidense.
El caso, sin embargo, vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación, intermediación y comercialización internacional de Pemex, particularmente por tratarse de negocios de cientos de millones de dólares y de una estructura financiera que utilizó compañías de distintas jurisdicciones.